23 декабря подозрение о хищение 4,4 миллиардов гривен объявили бывшему руководству «Дельта Банка» (главе совета директоров банка, заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса и директору компании с ограниченной ответственностью). Имена, название компании не уточняются.
По версии следствия, в течение 2012-2015 годов сотрудники «Дельта Банка» выдали ряд кредитов подконтрольной фиктивной компании. Деньги перечислялись на основании фиктивных договоров на счета подконтрольных офшорных компаний.
Правоохранители сообщают, что по их версии на протяжении 2012-2015 годов сотрудники «Дельта Банка» выдали ряд кредитов подконтрольной фиктивной компании. Деньги перечислялись на основании фиктивных договоров на счета подконтрольных офшорных компаний. Также подозреваемые вмешались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему, чтобы скрыть незаконную сделку.