Правоохранители сообщили о подозрении четырем подельникам экс-главы Министерства внутренних дел Украины Виталия Захарченко, об этом информирует Государственное бюро расследований.
«В ходе расследования Бюро собрало доказательства и сообщило о подозрении четырем лицам, которые в подконтрольном Захарченко банковском учреждении получили от нескольких юридических лиц средства в сумме около 100 млн грн каждый», — говорится в сообщении.
Деньги оформляли, как возвращение финпомощи. Часть средств шла на счета подельников Захарченко и заказчику наличными.
«Участники схемы не задекларировали и не уплатили налог на доходы физических лиц в сумме 68 млн грн, что привело к непоступлению в местные бюджеты разных уровней средств в особо крупных размерах», — разъясняют в ГБР.
Четверым сообщникам Захарченко сообщено о подозрении по статье об уклонении от уплаты налогов.
Агентство по розыску и менеджменту активов получило имущество Захарченко и подельников на сумму 1,4 млрд грн, инициирован вопрос о передаче имущества в доход государства.